A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (18), a 9ª fase da Operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema bilionário de fraudes, corrupção, lavagem de dinheiro e obstrução da Justiça ligado ao Banco Master. Entre os alvos da nova etapa estão o senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo Lula no Senado, e o banqueiro Augusto Ferreira Lima, dono do Banco Pleno e ex-sócio de Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master.
Os agentes cumprem 18 mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados no Distrito Federal, em São Paulo e na Bahia. As ordens foram expedidas pelo ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF). Além das buscas, a Justiça determinou medidas cautelares, como a proibição de contato entre os investigados e a suspensão de passaportes.
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Os fatos apurados podem caracterizar os crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro.
O que diz a defesa de Augusto Lima
Em nota, a defesa do banqueiro Augusto Lima afirmou que ele “sempre atuou dentro dos limites da lei, com transparência, responsabilidade técnica e observância das normas que regem o sistema financeiro e a administração pública”.
O que é a Operação Compliance Zero
A Compliance Zero é uma investigação da Polícia Federal que apura um suposto esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master e seu fundador, Daniel Vorcaro. A primeira fase foi deflagrada em novembro de 2025, após surgirem indícios de que o banco emitia títulos de investimento sem garantias suficientes, atraindo clientes com promessas de rentabilidade acima da média do mercado.
Ao longo das etapas seguintes, o escopo da investigação foi ampliado e passou a incluir suspeitas de lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio, intimidação de adversários, espionagem e corrupção. A PF também apura aportes bilionários feitos pelo Banco de Brasília (BRB) no Master e supostos repasses a agentes políticos.
Alvos de fases anteriores
Nas fases mais recentes, a operação atingiu familiares e aliados de Vorcaro, além de autoridades públicas. Entre os alvos estão o senador Ciro Nogueira (PP-PI), investigado por supostos pagamentos relacionados aos interesses da instituição financeira, e o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), no âmbito da apuração sobre investimentos de recursos do Rioprevidência em fundos ligados ao Master.
Todos os investigados negam as irregularidades.
