A Operação Mercado Oculto apreendeu mais de R$ 1,4 milhão em cheques, além de dinheiro em espécie e moedas estrangeiras, durante as buscas realizadas pelo GAECO nesta quarta-feira (2). A investigação apura suspeitas de crimes contra a ordem tributária e lavagem de dinheiro envolvendo uma rede de estabelecimentos comerciais.
Ao todo, foram recolhidas 110 folhas de cheque que somam R$ 1.492.832,86. As equipes também encontraram R$ 36 mil em espécie, cerca de mil euros, 58 mil pesos chilenos, 122 mil pesos argentinos e US$ 30 durante o cumprimento dos mandados.
Cheques concentram maior valor apreendido
Os 110 cheques encontrados durante as diligências representam a maior parcela dos valores localizados pelas equipes.
Entre no grupo
Juntos, os documentos totalizam R$ 1.492.832,86.
Os cheques foram recolhidos durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão e serão analisados no decorrer da investigação.
Dinheiro em espécie também foi localizado
Além dos cheques, as equipes apreenderam R$ 36 mil em dinheiro durante as diligências.
A localização dos valores em espécie integra o conjunto de elementos que será analisado pelos investigadores para esclarecer as movimentações financeiras relacionadas aos investigados.
Moedas estrangeiras estavam entre os valores apreendidos
As buscas também resultaram na apreensão de dinheiro em diferentes moedas estrangeiras.
Foram encontrados cerca de mil euros, 58 mil pesos chilenos, 122 mil pesos argentinos e US$ 30. Os valores deverão passar por análise no decorrer do procedimento investigativo.
Computadores e celulares foram recolhidos
As equipes também apreenderam computadores e celulares, além de documentos e registros contábeis, fiscais e financeiros.
O material poderá ajudar a identificar movimentações, transações e outras informações relacionadas às empresas e às pessoas investigadas.
Documentos serão analisados na investigação
Os documentos e demais materiais considerados relevantes serão encaminhados para análise pericial.
A avaliação deverá auxiliar na reconstrução das movimentações financeiras e na verificação das suspeitas investigadas pelo GAECO.
Documentos, celulares e computadores estão entre os materiais recolhidos durante as diligências da Operação Mercado Oculto.Foto: Divulgação/MPSC/ND MaisBloqueio de bens chega a R$ 8,9 milhões
Além das apreensões realizadas durante as buscas, a Justiça determinou o sequestro de bens móveis, imóveis e ativos financeiros dos investigados até o limite de R$ 8,9 milhões.
O valor corresponde à estimativa do prejuízo tributário apontado na investigação.
Lavagem de dinheiro é uma das suspeitas investigadas
O sequestro determinado pela Justiça envolve diferentes tipos de patrimônio e ativos financeiros.
A medida também deverá permitir que os investigadores verifiquem operações que possam ter sido utilizadas, em tese, para ocultar bens e valores e identifiquem eventuais beneficiários das transações.
Operação cumpriu 31 mandados em SC e no Paraná
Ao todo, foram cumpridos 31 mandados de busca e apreensão em 23 cidades de Santa Catarina e duas do Paraná.
A Operação Mercado Oculto é conduzida pelo GAECO, em apoio à 6ª Promotoria de Justiça da Comarca de Chapecó. A investigação apura possíveis crimes contra a ordem tributária e lavagem de dinheiro.
O processo tramita em sigilo. Os materiais apreendidos ainda serão analisados e poderão contribuir para esclarecer a origem e a movimentação dos valores investigados.
Mandados foram cumpridos em 23 cidades de Santa Catarina e duas do Paraná durante a operação.Foto: Marcos Lewe/ND Mais
